股份公司董事會(huì)通過(guò)相關(guān)議案

——集團(tuán)營(yíng)銷公司是既有營(yíng)銷渠道形成 錯(cuò)位發(fā)展的重要力量

來(lái)源：貴州茅臺(tái)官微

會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)

8月8日，股份公司董事長(zhǎng)李保芳主持召開第二屆董事會(huì)2019年度第五次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于子公司向關(guān)聯(lián)方銷售產(chǎn)品的議案》《關(guān)于上海證券交易所監(jiān)管工作函的回復(fù)》。

李保芳主持會(huì)議

股份公司董事王焱，獨(dú)立董事李伯潭、陸金海、章靖忠出席會(huì)議。股份公司董事李靜仁，獨(dú)立董事許定波以通訊表決方式出席會(huì)議。按有關(guān)規(guī)定，控股股東關(guān)聯(lián)董事李保芳、李靜仁、王焱在審議《關(guān)于子公司向關(guān)聯(lián)方銷售產(chǎn)品的議案》時(shí)回避表決，4位非關(guān)聯(lián)董事投贊成票通過(guò)。議案內(nèi)容是，貴州茅臺(tái)酒股份有限公司向控股股東茅臺(tái)集團(tuán)控股子公司和分公司銷售茅臺(tái)酒及系列酒。2019年度，交易金額不超過(guò)茅臺(tái)酒股份公司2018年末凈資產(chǎn)金額的5%。

議案《關(guān)于上海證券交易所監(jiān)管工作函的回復(fù)》，源于此前茅臺(tái)成立集團(tuán)營(yíng)銷公司的消息傳出，引發(fā)輿論關(guān)注，上交所上市公司監(jiān)管一部向茅臺(tái)酒股份有限公司下達(dá)《關(guān)于貴州茅臺(tái)酒股份有限公司媒體報(bào)道相關(guān)事項(xiàng)的監(jiān)管工作函》，就投資關(guān)心的四個(gè)問(wèn)題向貴州茅臺(tái)發(fā)函詢問(wèn)。公司對(duì)上交所的工作監(jiān)管函高度重視，第一時(shí)間公布了監(jiān)管函內(nèi)容。

公司復(fù)函表示，茅臺(tái)酒股份有限公司的控股股東茅臺(tái)集團(tuán)并無(wú)全盤直銷經(jīng)營(yíng)本公司茅臺(tái)酒配額的計(jì)劃，茅臺(tái)集團(tuán)與茅臺(tái)酒股份公司之間，亦無(wú)形成金額較大關(guān)聯(lián)交易的安排。茅臺(tái)集團(tuán)遵守其在茅臺(tái)酒股份有限公司上市時(shí)所作承諾，不會(huì)因上述交易而與茅臺(tái)酒股份有限公司形成直接或間接的競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系，亦不會(huì)因上述交易而損害茅臺(tái)酒股份有限公司和中小股東的權(quán)益。

公司復(fù)函指出，茅臺(tái)集團(tuán)歷經(jīng)多年發(fā)展，形成了以酒類為主，金融、進(jìn)出口貿(mào)易、文創(chuàng)旅游等為補(bǔ)充的綜合化產(chǎn)業(yè)布局。茅臺(tái)集團(tuán)銷售茅臺(tái)酒股份有限公司產(chǎn)品，將補(bǔ)足茅臺(tái)酒股份有限公司現(xiàn)有營(yíng)銷體系短板，有效提升品牌影響力，增強(qiáng)應(yīng)對(duì)市場(chǎng)波動(dòng)、熨平經(jīng)濟(jì)周期的能力，助力本公司持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展。同時(shí)，茅臺(tái)酒股份有限公司經(jīng)多年發(fā)展，形成了以扁平化的區(qū)域經(jīng)銷為主、公司直銷為輔的營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)布局。為進(jìn)一步提升消費(fèi)者體驗(yàn)，保護(hù)茅臺(tái)品牌，有效管控終端市場(chǎng)，對(duì)茅臺(tái)酒營(yíng)銷體制進(jìn)行理順和完善，優(yōu)化網(wǎng)絡(luò)布局，強(qiáng)化市場(chǎng)整治，重新統(tǒng)籌因違規(guī)被收回的茅臺(tái)酒經(jīng)營(yíng)權(quán)，將其投放到自營(yíng)、團(tuán)購(gòu)等符合本公司營(yíng)銷戰(zhàn)略布局的渠道和方式。

談到關(guān)聯(lián)交易，公司復(fù)函表示，茅臺(tái)酒股份有限公司任何新增關(guān)聯(lián)交易，將遵守上市公司規(guī)則、公司治理原則，以維護(hù)全體股東利益為標(biāo)準(zhǔn)，履行相應(yīng)的決策程序和信息披露義務(wù)。

據(jù)悉，獲董事會(huì)批準(zhǔn)后，成立已有三月的集團(tuán)營(yíng)銷公司將正式加入貴州茅臺(tái)營(yíng)銷板塊，成為與既有營(yíng)銷渠道形成錯(cuò)位發(fā)展的重要力量。

集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)楊建軍、段建樺、萬(wàn)波，股份公司領(lǐng)導(dǎo)張家齊、李明燦、鐘正強(qiáng)、羅國(guó)慶、劉剛，集團(tuán)公司總經(jīng)理助理游亞林、鄒欣，股份公司總經(jīng)理助理樊寧屏、向平，公司相關(guān)職能部門、子公司負(fù)責(zé)人列席會(huì)議。

8月9日下午，董事會(huì)決議公告、關(guān)聯(lián)交易公告、工作函回復(fù)公告在上交所網(wǎng)站披露。