中國銀行保險監(jiān)督管理委員會網(wǎng)站顯示，5月9日，銀保監(jiān)會連續(xù)發(fā)布九張?zhí)幜P信息公開表，對中國銀行、農(nóng)業(yè)銀行、建設(shè)銀行、工商銀行、交通銀行、郵儲銀行、中信銀行、光大銀行等8家銀行做出行政處罰，罰款累計金額接近2000萬元，六家國有大行均在列。

值得注意的是，上述8家銀行的案由全部與監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)化數(shù)據(jù)（EAST）系統(tǒng)數(shù)據(jù)質(zhì)量及數(shù)據(jù)報送存在違法違規(guī)行為有關(guān)，其中有多家涉及理財產(chǎn)品數(shù)量漏報和資金交易信息漏報嚴(yán)重等案由。

農(nóng)業(yè)銀行除了涉及上述案由外，還因“兩會一層”境外機(jī)構(gòu)管理履職不到位、國別風(fēng)險管理不滿足監(jiān)管要求、信貸資金被挪用作保證金、未將集團(tuán)成員納入集團(tuán)客戶統(tǒng)一授信管理等被額外做出200萬元的行政處罰。

交通銀行因理財產(chǎn)品數(shù)量漏報；資金交易信息漏報嚴(yán)重；貿(mào)易融資業(yè)務(wù)漏報；信貸業(yè)務(wù)擔(dān)保合同漏報；分戶賬明細(xì)記錄應(yīng)報未報；分戶賬賬戶數(shù)據(jù)應(yīng)報未報；關(guān)鍵且應(yīng)報字段漏報或填報錯誤等七項違規(guī)被罰260萬。

光大銀行因分戶賬明細(xì)記錄應(yīng)報未報；關(guān)鍵且應(yīng)報字段漏報或填報錯誤；向檢查組提供與事實不符的材料；賬戶設(shè)置不能如實反映業(yè)務(wù)實際等四項違規(guī)被罰160萬。

建設(shè)銀行因資金交易信息漏報嚴(yán)重；信貸資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù)漏報；銀行承兌匯票業(yè)務(wù)漏報；貿(mào)易融資業(yè)務(wù)漏報和錯報；分戶賬明細(xì)記錄應(yīng)報未報；分戶賬賬戶數(shù)據(jù)應(yīng)報未報；關(guān)鍵且應(yīng)報字段漏報或填報錯誤等七項違規(guī)被罰230萬。

郵儲銀行因資金交易信息漏報嚴(yán)重；貸款核銷業(yè)務(wù)漏報或錯報；貿(mào)易融資業(yè)務(wù)漏報；分戶賬明細(xì)記錄應(yīng)報未報；分戶賬賬戶數(shù)據(jù)應(yīng)報未報；錯報總賬會計數(shù)據(jù)；關(guān)鍵且應(yīng)報字段漏報或填報錯誤等七項違規(guī)被罰190萬。

中信銀行因理財產(chǎn)品數(shù)量漏報；信貸資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù)漏報；貿(mào)易融資業(yè)務(wù)漏報；分戶賬明細(xì)記錄應(yīng)報未報；分戶賬賬戶數(shù)據(jù)應(yīng)報未報；關(guān)鍵且應(yīng)報字段漏報或填報錯誤等六項違規(guī)被罰160萬。

農(nóng)業(yè)銀行因資金交易信息漏報嚴(yán)重；信貸資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù)漏報；貿(mào)易融資業(yè)務(wù)漏報；分戶賬明細(xì)記錄應(yīng)報未報；分戶賬賬戶數(shù)據(jù)應(yīng)報未報；關(guān)鍵且應(yīng)報字段漏報或填報錯誤等六項違規(guī)被罰230萬。

工商銀行因理財產(chǎn)品數(shù)量漏報；資金交易信息漏報嚴(yán)重；信貸資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù)漏報；貸款核銷業(yè)務(wù)漏報；分戶賬明細(xì)記錄應(yīng)報未報；分戶賬賬戶數(shù)據(jù)應(yīng)報未報；委托貸款業(yè)務(wù)應(yīng)報未報；關(guān)鍵且應(yīng)報字段漏報或填報錯誤等八項違規(guī)被罰270萬。

此外，農(nóng)業(yè)銀行還因“兩會一層”境外機(jī)構(gòu)管理履職不到位、國別風(fēng)險管理不滿足監(jiān)管要求、信貸資金被挪用作保證金、未將集團(tuán)成員納入集團(tuán)客戶統(tǒng)一授信管理四項違規(guī)被罰200萬。