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因存在四項(xiàng)違法行為,網(wǎng)商銀行及9名負(fù)責(zé)人合計(jì)被罰2285.5萬元
浙江網(wǎng)商銀行領(lǐng)“千萬”級(jí)罰單。
1月30日,中國(guó)人民銀行杭州中心支行披露的行政處罰信息公示表顯示,網(wǎng)商銀行因四項(xiàng)違法行為,被警告,并處罰款2236.5萬元。
具體來看,網(wǎng)商銀行的違法行為包括:一是違反金融統(tǒng)計(jì)管理相關(guān)規(guī)定;二是違反賬戶管理相關(guān)規(guī)定、違反清算管理相關(guān)規(guī)定;三是違反征信管理相關(guān)規(guī)定;四是未按規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)、未按規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄、未按規(guī)定履行可疑交易報(bào)告義務(wù)、與身份不明的客戶進(jìn)行交易。
與此同時(shí),網(wǎng)商銀行9名相關(guān)負(fù)責(zé)人一并被罰合計(jì)49萬元。其中,時(shí)任網(wǎng)商銀行產(chǎn)品創(chuàng)新部高級(jí)專家于隆被警告并處罰款5萬元,時(shí)任該行合規(guī)部高級(jí)專家劉光徽被警告并處罰款5萬元,時(shí)任該行現(xiàn)金管理部總經(jīng)理黎峰被警告并處罰款5萬元,時(shí)任該行行業(yè)金融二部高級(jí)專家王志譽(yù)被警告并處罰款5萬元,時(shí)任該行產(chǎn)品創(chuàng)新部小微融資產(chǎn)品部負(fù)責(zé)人宋曉被罰6萬元,時(shí)任該行個(gè)人征信異議處理員董一諾被罰2萬元,時(shí)任該行副行長(zhǎng)、產(chǎn)品創(chuàng)新部負(fù)責(zé)人馮亮被罰7萬元,時(shí)任該行監(jiān)事長(zhǎng)董占斌被罰8萬元,時(shí)任該行全面風(fēng)險(xiǎn)管理部反洗錢二級(jí)部負(fù)責(zé)人侯建強(qiáng)被罰6萬元。
據(jù)了解,上述處罰是中國(guó)人民銀行杭州中心支行2020年對(duì)浙江網(wǎng)商銀行開展綜合檢查中發(fā)現(xiàn)問題的處理結(jié)果。
網(wǎng)商銀行方面表示,自接受檢查以來,該行按照“立行立改、舉一反三”的原則,全面開展各項(xiàng)整改工作,并已于2020年內(nèi)完成所有問題的整改。
公開資料顯示,網(wǎng)商銀行是我國(guó)首批試點(diǎn)的民營(yíng)銀行之一,于2015年6月25日正式開業(yè),該行注冊(cè)資本約65.71億元。從股權(quán)結(jié)構(gòu)來看,螞蟻科技集團(tuán)持股約30%,為第一大股東;萬向三農(nóng)集團(tuán)有限公司持股26.78%,為第二大股東。
數(shù)據(jù)顯示,2021年前三季度,網(wǎng)商銀行營(yíng)收100.83億元,同比增長(zhǎng)62.6%,前三季度營(yíng)收已超過2020年全年水平;凈利潤(rùn)17.89億元,同比增長(zhǎng)108.0%。截至2021年9月30日,該行總資產(chǎn)3744.15億元,較2020年末增長(zhǎng)20.3%。
(曾仰琳)
標(biāo)簽 網(wǎng)商銀行- 原標(biāo)題:因存在四項(xiàng)違法行為,網(wǎng)商銀行及9名負(fù)責(zé)人合計(jì)被罰2285.5萬元
- 責(zé)任編輯: 張菁娟 
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