近年來(lái)，許多國(guó)家對(duì)虛擬貨幣的監(jiān)管態(tài)度日益趨嚴(yán)。不久前“虛擬貨幣女王”被FBI懸賞十萬(wàn)美元通緝，目前尚未傳出后續(xù)消息，但地球另一端，一年前攜價(jià)值20億美元（約138億元人民幣）的虛擬貨幣跑路的土耳其 Thodex 交易所創(chuàng)始人已經(jīng)于近期落網(wǎng)。為躲避監(jiān)管政策，國(guó)內(nèi)虛擬貨幣交易所已紛紛出海，但從情況看來(lái)，身處國(guó)外也未必能如想象中那般稱心如意。

上月底，土耳其虛擬貨幣交易所 Thodex 的28歲創(chuàng)始人厄澤爾（Faruk Fatih Ozer）在阿爾巴尼亞被捕，國(guó)際刑警組織持續(xù)了一年的追捕行動(dòng)至此告一段落。

圖/Siam Blockchain

2021年4月，土耳其最大虛擬貨幣交易所之一的 Thodex 突然停止所有交易服務(wù)和提款，同時(shí)公告稱服務(wù)僅暫停4至5天， 以評(píng)估與“世界知名銀行和融資公司”的合作協(xié)議。

因無(wú)法交易與提款，不少用戶在社交媒體上表達(dá)了自己的擔(dān)憂，認(rèn)為這是跑路的前兆，畢竟交易所卷款跑路的事已不是第一次發(fā)生。

虛擬數(shù)據(jù)網(wǎng)站 CoinMarketCap 的數(shù)據(jù)顯示，在關(guān)閉交易前，Thodex 平臺(tái)24小時(shí)內(nèi)的交易額為5.85億美元。

根據(jù)土耳其當(dāng)?shù)孛襟w的報(bào)道， Thodex 的創(chuàng)始人厄澤爾此前已經(jīng)攜帶價(jià)值20億美元（約合人民幣138億元）的虛擬貨幣逃離土耳其并前往泰國(guó)，他還刪除了所有社交平臺(tái)帳戶的內(nèi)容。其最后一次露面是在土耳其的伊斯坦布爾機(jī)場(chǎng)。

隨后，土耳其有關(guān)部門(mén)對(duì)該平臺(tái)的78名工作人員發(fā)出了逮捕令，在以伊斯坦布爾為中心、橫跨8個(gè)省的行動(dòng)中，已有62人被拘留，遺憾的是厄澤爾未能落網(wǎng)。

國(guó)際刑警組織官網(wǎng)顯示，厄澤爾于1994年出生于土耳其的港口城市蓋布澤，國(guó)際刑警組織稱厄澤爾涉嫌建立犯罪組織和嚴(yán)重欺詐罪。在逃往阿爾巴尼亞之前，厄澤爾被發(fā)現(xiàn)將價(jià)值1.25億美元的比特幣轉(zhuǎn)移到了另一個(gè)交易所。

 國(guó)際刑警組織網(wǎng)站通緝信息

厄澤爾曾聲稱自己一度想要自行了斷，但最終還是決定茍活下去并努力工作，直到清償所有債務(wù)那天重返土耳其并接受法律制裁。不過(guò)執(zhí)法部門(mén)并沒(méi)有給他這個(gè)機(jī)會(huì)。經(jīng)過(guò)一年的追捕后，8月30日，阿爾巴尼亞政府部門(mén)官網(wǎng)發(fā)表聲明稱，厄澤爾已在該國(guó)的西南部海濱城市發(fā)羅拉被捕，他的身份已通過(guò)生物識(shí)別技術(shù)確認(rèn)。

該案件目前已經(jīng)正式進(jìn)入司法程序，在相關(guān)的起訴文件中，厄澤爾被指控成立犯罪組織、通過(guò)信息學(xué)系統(tǒng)進(jìn)行欺詐以及清洗犯罪活動(dòng)所得，訴請(qǐng)法院對(duì)21名涉案被告分別判處1.21萬(wàn)年至4.06萬(wàn)年不等的監(jiān)禁。

曾經(jīng)土耳其虛擬貨幣市場(chǎng)非常繁榮，根據(jù)數(shù)據(jù)提供商 Chainalysis 發(fā)布的全球虛擬貨幣趨勢(shì)報(bào)告，2020年7月至2021年6月，土耳其是中東地區(qū)虛擬貨幣交易量最高的國(guó)家，高達(dá)1324億美元。在意識(shí)到其中的風(fēng)險(xiǎn)后，金融市場(chǎng)開(kāi)放如土耳其，也開(kāi)始對(duì)虛擬貨幣持嚴(yán)監(jiān)管的態(tài)度。去年4月，土耳其央行宣布于當(dāng)年4月30日起禁止在支付中“直接或間接”使用虛擬貨幣，同時(shí)土耳其還禁止電子貨幣機(jī)構(gòu)充當(dāng)向虛擬貨幣平臺(tái)轉(zhuǎn)賬的中介。

我國(guó)嚴(yán)令禁止虛擬貨幣業(yè)務(wù)的運(yùn)營(yíng)，監(jiān)管部門(mén)曾多次聲明，提醒虛擬貨幣交易存在的高風(fēng)險(xiǎn)。今年8月，網(wǎng)信辦發(fā)布消息稱，按照《關(guān)于進(jìn)一步防范和處置虛擬貨幣交易炒作風(fēng)險(xiǎn)的通知》精神，國(guó)家網(wǎng)信辦督促指導(dǎo)主要網(wǎng)站平臺(tái)切實(shí)落實(shí)主體責(zé)任，持續(xù)保持對(duì)虛擬貨幣交易炒作高壓打擊的態(tài)勢(shì)，加大對(duì)誘導(dǎo)虛擬貨幣投資等信息內(nèi)容和賬號(hào)自查自糾力度。

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