-
全球最大加密貨幣交易所認(rèn)罪被罰43億美元,趙長(zhǎng)鵬或被判刑
-
賀喜格hexige@guancha.cn 來(lái)撩
美國(guó)司法部與全球最大加密貨幣交易所幣安(Binance)及其CEO趙長(zhǎng)鵬達(dá)成協(xié)議。幣安對(duì)涉嫌洗錢、無(wú)證匯款等指控認(rèn)罪,并將支付43億美元罰款,而趙長(zhǎng)鵬則辭去CEO職務(wù)。
11月22日,趙長(zhǎng)鵬在社交媒體發(fā)文稱,他已卸任幣安CEO,雖然難以割舍,但他認(rèn)為自己犯錯(cuò)就必須承擔(dān)責(zé)任。
當(dāng)?shù)貢r(shí)間11月21日,美國(guó)司法部網(wǎng)站發(fā)布消息稱,運(yùn)營(yíng)著全球最大加密貨幣交易所的幣安控股有限公司(Binance Holdings Limited)承認(rèn)參與涉嫌洗錢、無(wú)證匯款和違反制裁的行為,并同意支付43億美元罰款;幣安創(chuàng)始人、CEO趙長(zhǎng)鵬承認(rèn)自己未能維持有效的反洗錢計(jì)劃,并辭去Binance CEO。
幣安將支付18億美元的刑事罰款,并被沒(méi)收25億美元。這筆罰金也成為美國(guó)歷史上最大規(guī)模的企業(yè)罰款之一。
此外,根據(jù)其認(rèn)罪條款,幣安還須任命一名獨(dú)立的合規(guī)監(jiān)察員,任期三年,糾正和加強(qiáng)其反洗錢和制裁合規(guī)計(jì)劃,并向美國(guó)政府報(bào)告其合規(guī)工作。
美國(guó)司法部指出,幣安沒(méi)有實(shí)施有效的反洗錢計(jì)劃。多年來(lái),幣安允許用戶在無(wú)需提交電子郵件地址以外的任何身份信息的情況瞎開(kāi)設(shè)賬戶和交易。
此外,美國(guó)的制裁法禁止美國(guó)人與其受美國(guó)制裁的客戶進(jìn)行交易,包括伊朗等受到全面制裁的司法管轄區(qū)的客戶。而幣安并沒(méi)有實(shí)施阻止美國(guó)用戶與伊朗用戶交易的控制措施,在2018年1月至2022年5月,幣安故意導(dǎo)致美國(guó)用戶與通常居住在伊朗的用戶之間的交易超過(guò)8.98億美元。
“幣安在追求利潤(rùn)的過(guò)程中對(duì)自己的法律義務(wù)視而不見(jiàn)。它故意的失敗讓資金通過(guò)它的平臺(tái)流向恐怖分子、網(wǎng)絡(luò)罪犯和虐待兒童者,”美國(guó)財(cái)政部部長(zhǎng)耶倫表示,“幣安在追求利潤(rùn)的過(guò)程中對(duì)自己的法律義務(wù)視而不見(jiàn)。幣安選擇優(yōu)先考慮增長(zhǎng),而不是遵守美國(guó)的法律要求。幣安在沒(méi)有收集客戶必要信息或監(jiān)控交易的情況下完成了數(shù)十億美元的交易?!?
據(jù)外媒報(bào)道,趙長(zhǎng)鵬在西雅圖聯(lián)邦法院承認(rèn)未能維持有效反洗錢項(xiàng)目,法官將于明年2月23日對(duì)其做出量刑裁決。他的律師周二在法庭上表示,對(duì)他的判決將推遲6個(gè)月。法官在認(rèn)罪聽(tīng)證會(huì)上表示,趙的和解協(xié)議包括放棄上訴權(quán),前提是他的刑期不超過(guò)18個(gè)月。
11月22日,趙長(zhǎng)鵬在社交媒體發(fā)布長(zhǎng)文稱,“我辭去了幣安CEO的職務(wù)。不可否認(rèn),情感上并不容易釋懷。但我知道這是正確的選擇。我犯了錯(cuò)誤,我必須承擔(dān)責(zé)任。這對(duì)我們的社區(qū)、幣安和我自己都是最好的。”
同時(shí)趙長(zhǎng)鵬還宣布,幣安前區(qū)域市場(chǎng)全球主管Richard Teng被任命為幣安的新任首席執(zhí)行官。
幣安官方也確認(rèn)了這一消息,幣安在公告中表示,幣安的前全球區(qū)域市場(chǎng)總負(fù)責(zé)人Richard Teng將接任CZ成為CEO,此人事變動(dòng)立即生效。
虛擬貨幣和區(qū)塊鏈分析公司Nansen 發(fā)文稱,自趙長(zhǎng)鵬辭任幣安CEO的消息傳出以來(lái),超過(guò) 10 億美元從幣安流出,但幣安仍控制著650億美元資產(chǎn)。
本文系觀察者網(wǎng)獨(dú)家稿件,未經(jīng)授權(quán),不得轉(zhuǎn)載。
標(biāo)簽 加密貨幣- 責(zé)任編輯: 賀喜格 
-
阿里內(nèi)網(wǎng)披露:馬云一股都沒(méi)有出售
2023-11-22 14:05 -
中國(guó)辦首屆鏈博會(huì),“美企參與熱情遠(yuǎn)超預(yù)期”
2023-11-22 11:55 中美關(guān)系 -
30億美元!美國(guó)公布《芯片法案》首項(xiàng)研發(fā)投資
2023-11-22 09:22 -
前“華人首富”趙長(zhǎng)鵬宣布辭職,認(rèn)罪并支付巨額罰款
2023-11-22 08:46 瘋狂比特幣 -
?CEO被警方逮捕,斗魚盤前大跌10%
2023-11-21 20:47 觀網(wǎng)財(cái)經(jīng)-互聯(lián)網(wǎng) -
攜程三季度營(yíng)收同比翻倍,利潤(rùn)增長(zhǎng)1634.96%
2023-11-21 10:52 觀網(wǎng)財(cái)經(jīng)-消費(fèi) -
融創(chuàng)中國(guó)化解900億人民幣債務(wù)風(fēng)險(xiǎn),完成境外債務(wù)重組
2023-11-21 10:47 -
華為:海外手機(jī)暫無(wú)使用鴻蒙OS計(jì)劃
2023-11-21 09:04 觀網(wǎng)財(cái)經(jīng)-科創(chuàng) -
小米營(yíng)收凈利逆勢(shì)雙增,盧偉冰稱“友商回歸影響很小”
2023-11-21 07:57 觀網(wǎng)財(cái)經(jīng)-科創(chuàng) -
李強(qiáng)主持召開(kāi)中央金融委員會(huì)會(huì)議
2023-11-20 20:08 觀網(wǎng)財(cái)經(jīng)-金融 -
市委書記暗訪:群眾掏空六個(gè)錢包,拿不到房子不找政府找誰(shuí)?
2023-11-20 17:46 基層治理 -
李氏兄弟持股超90%,周六福A股IPO再次“折戟”
2023-11-20 16:03 觀網(wǎng)財(cái)經(jīng)-金融 -
“杭州30億量化跑路”事件沖擊擴(kuò)大,鄭煤機(jī)2.7億理財(cái)遇險(xiǎn)
2023-11-19 22:59 金融圈 -
上午還在收錢,下午就失聯(lián)!私募洛克資本老板疑似卷款跑路
2023-11-19 17:46 金融圈
相關(guān)推薦 -
-
“中國(guó)在非洲真正贏得了民心,就連斯威士蘭…” 評(píng)論 70“日企抱團(tuán)是絕望之舉,中國(guó)工廠效率質(zhì)量都是第一” 評(píng)論 113“她下月訪華,盡管特朗普?qǐng)F(tuán)隊(duì)表達(dá)了擔(dān)憂” 評(píng)論 53最新聞 Hot
-
“中國(guó)在非洲真正贏得了民心,就連斯威士蘭…”
-
“日企抱團(tuán)是絕望之舉,中國(guó)工廠效率質(zhì)量都是第一”
-
“中國(guó)有能力讓夢(mèng)想照進(jìn)現(xiàn)實(shí),將贏得史詩(shī)般競(jìng)爭(zhēng)”
-
被災(zāi)民暴罵到當(dāng)場(chǎng)破防,馬克龍發(fā)飆:你該慶幸你在法國(guó)!
-
美高校敦促國(guó)際學(xué)生抓緊回來(lái):萬(wàn)一把中印拉黑名單呢
-
美國(guó)政府“逃過(guò)一劫”
-
“澤連斯基要求歐盟新外長(zhǎng):對(duì)華批評(píng)要降調(diào)”
-
澳大利亞來(lái)了,中國(guó)就得走人?澳總理這么回應(yīng)
-
美媒感慨:基建狂魔發(fā)力,我們又要被超越了
-
英國(guó)剛公布新任大使,特朗普顧問(wèn)就痛罵:傻X
-
“來(lái)自中國(guó)的老大哥能確保我們…”
-
俄羅斯的報(bào)復(fù)來(lái)了
-
澤連斯基罵普京“傻子”,俄方怒斥
-
還在扯皮中國(guó),“涉華條款全刪了”
-
中國(guó)“光伏OPEC”發(fā)文嚴(yán)厲質(zhì)問(wèn)央企,怎么回事?
-
“最后一道貿(mào)易障礙,中國(guó)解除了!”
-