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哈爾濱銀行旗下兩村鎮(zhèn)銀行違規(guī)，河南黑龍江兩地被罰
最后更新: 2025-01-08 11:43:24央行網(wǎng)站近日公布的中國人民銀行洛陽市分行行政處罰決定信息公示表顯示，新安融興村鎮(zhèn)銀行有限責(zé)任公司未按規(guī)定報送可疑交易報告，中國人民銀行洛陽市分行對其罰款30萬元。
朱*祥（時任新安融興村鎮(zhèn)銀行有限責(zé)任公司副行長）對上述行為負有責(zé)任，中國人民銀行洛陽市分行對其罰款2.5萬元。
中國人民銀行黑龍江省分行行政處罰決定信息公示表（黑銀罰決字〔2024〕13號）顯示，寧安融興村鎮(zhèn)銀行有限責(zé)任公司超過期限向中國人民銀行報送賬戶開立資料；未按規(guī)定建立反假內(nèi)部管理制度和操作規(guī)范；未按規(guī)定挑剔殘缺、污損的人民幣；未按規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)。中國人民銀行黑龍江省分行對其警告，罰款23.1萬元。
喬某康（時任寧安融興村鎮(zhèn)銀行有限責(zé)任公司董事長）對寧安融興村鎮(zhèn)銀行有限責(zé)任公司未按規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)的違法行為負有責(zé)任。中國人民銀行黑龍江省分行對其罰款1.15萬元。
天眼查APP顯示，哈爾濱銀行持有新安融興村鎮(zhèn)銀行有限責(zé)任公司股份比例90.0901%，持有寧安融興村鎮(zhèn)銀行有限責(zé)任公司股份比例100%。
- 責(zé)任編輯: 房佶宜
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