（觀察者網(wǎng)訊）英國(guó)《衛(wèi)報(bào)》3月15日援引消息稱，去年年底，紐約聯(lián)邦檢察官盯上了美國(guó)前總統(tǒng)特朗普旗下的傳媒集團(tuán)——特朗普媒體，已著手調(diào)查該集團(tuán)是否違反了洗錢法。消息稱，聯(lián)邦檢察官還認(rèn)為特朗普媒體“通俄”，涉嫌收受了與俄羅斯有關(guān)聯(lián)的800萬(wàn)美元。

《衛(wèi)報(bào)》報(bào)道截圖

特朗普媒體全稱為“特朗普媒體與科技集團(tuán)”，于2022年開發(fā)了特朗普自建社交平臺(tái)“真相社交”（Truth Social）。此前該集團(tuán)曾因與一家名為“數(shù)字世界”（Digital World）的空白支票公司進(jìn)行潛在合并而受到紐約聯(lián)邦檢察官刑事調(diào)查。

一名消息人士告訴《衛(wèi)報(bào)》，去年10月左右，這名檢察官注意到了特朗普媒體的兩筆總計(jì)800萬(wàn)美元的可疑貸款，并就此開始調(diào)查是否違反了洗錢法以及貸款與俄羅斯的聯(lián)系。

向特朗普傳媒支付的第一筆款項(xiàng)為200萬(wàn)美元，發(fā)生在2021年12月。

當(dāng)時(shí)，特朗普傳媒正處于倒閉的邊緣，急需一筆貸款來(lái)維持公司運(yùn)營(yíng)。據(jù)《衛(wèi)報(bào)》查閱的電匯收據(jù)顯示，“數(shù)字世界”首席執(zhí)行官帕特里克·奧蘭多從一家在多米尼加注冊(cè)的名為Paxum的離岸銀行獲得了200萬(wàn)美元的貸款。但本票顯示，一家名為ES Family Trust的實(shí)體才是實(shí)際出借人。

值得注意的是，兩個(gè)月后（2022年2月），ES Family Trust“出人意料地”再向特朗普傳媒的賬戶支付了第二筆款項(xiàng)——600萬(wàn)美元。

《衛(wèi)報(bào)》稱，雖然兩筆款項(xiàng)表面上來(lái)自兩個(gè)獨(dú)立的實(shí)體——Paxum銀行和ES Family Trust，但ES Family Trust的受托人安赫爾·帕切科似乎同時(shí)是Paxum銀行的董事。重點(diǎn)在于，Paxum銀行的一名部分所有者——安東·波斯特爾尼科夫，似乎是普京“盟友”亞歷山大·斯米爾諾夫（Aleksandr Smirnov）的親戚。

公開資料顯示，斯米爾諾夫是俄羅斯國(guó)有航運(yùn)公司Rosmorport的負(fù)責(zé)人，此前曾先后在俄羅斯司法部、總統(tǒng)執(zhí)行辦公室和俄羅斯政府中央辦公室工作。

此外，美國(guó)聯(lián)邦檢方也對(duì)這些款項(xiàng)特別感興趣，因?yàn)镻axum銀行有向色情和性工作者行業(yè)提供銀行服務(wù)的歷史，而這增加了此項(xiàng)交易涉嫌洗錢和其他非法融資的風(fēng)險(xiǎn)。

俄羅斯國(guó)有航運(yùn)公司Rosmorport負(fù)責(zé)人亞歷山大·斯米爾諾夫（資料圖）

《衛(wèi)報(bào)》稱，檢方盯上這兩筆款項(xiàng)，是因?yàn)樘乩势諅髅揭驯涣T免的聯(lián)合創(chuàng)始人威爾·威爾克森的檢舉。

據(jù)威爾克森所說(shuō)，雖然事發(fā)當(dāng)時(shí)特朗普是特朗普傳媒的董事長(zhǎng)，但不確定他是否對(duì)這兩筆款項(xiàng)知情，因?yàn)椤疤乩势胀ǔＫ坪鯇?duì)管理特朗普媒體的日常運(yùn)營(yíng)并不特別感興趣”。此外，“數(shù)字世界”CEO奧蘭多還拒絕向特朗普傳媒高管提供有關(guān)貸款人的真實(shí)身份或資金來(lái)源的細(xì)節(jié)。

但威爾克森補(bǔ)充說(shuō)，這兩筆不明來(lái)源的款項(xiàng)，曾引起包括特朗普長(zhǎng)子小特朗普在內(nèi)的特朗普傳媒高層的警惕，還考慮過(guò)予以歸還，但因財(cái)務(wù)壓力問題無(wú)奈作罷。

美國(guó)司法部發(fā)言人、紐約檢察官辦公室以及特朗普傳媒方面拒絕就此問題置評(píng)。

《衛(wèi)報(bào)》認(rèn)為，此項(xiàng)新的調(diào)查預(yù)計(jì)不會(huì)使特朗普及特朗普傳媒其他高管面臨刑事風(fēng)險(xiǎn)，但可能會(huì)推遲特朗普傳媒和“數(shù)字世界”合并的完成。值得一提的是，在特朗普尋求于2024年奪回白宮之際，這項(xiàng)調(diào)查可能會(huì)給其形象再次蒙上一層陰影。

在宣布參加2024年總統(tǒng)大選后，特朗普可謂是“官司纏身”、麻煩不斷。

去年11月18日，美國(guó)司法部長(zhǎng)任命特別檢察官，處理對(duì)特朗普的調(diào)查。調(diào)查重點(diǎn)包括海湖莊園機(jī)密文件的處理情況和2021年1月6日國(guó)會(huì)山騷亂事件的相關(guān)情況。

去年12月19日，美國(guó)國(guó)會(huì)眾議院負(fù)責(zé)調(diào)查國(guó)會(huì)山騷亂事件的特別委員會(huì)宣布，將向司法部提交多項(xiàng)針對(duì)特朗普的刑事指控，至少包括四項(xiàng)：煽動(dòng)或協(xié)助叛亂、妨礙官方程序、串謀詐騙聯(lián)邦政府和虛假陳訴。22日，特別委員會(huì)發(fā)布最終報(bào)告，同時(shí)建議司法部對(duì)特朗普等人發(fā)起刑事指控，并禁止其再次擔(dān)任公職。

去年12月30日，美國(guó)國(guó)會(huì)眾議院籌款委員會(huì)公布了特朗普從2015年到2020年為時(shí)6年的納稅申報(bào)表，同時(shí)揭露了特朗普“申報(bào)巨額虧損、納稅少和曾在多國(guó)有銀行賬戶”等問題。

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