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歐洲逃稅案余震：法國5家銀行被查，160名調(diào)查人員出動
（觀察者網(wǎng)訊）“巴黎金融中心正上演一場非同尋常、史無前例的行動?！狈▏妒澜鐖蟆啡绱藞蟮婪▏鹑跈z察院（PNF）今天的搜查行動。
據(jù)報道，當?shù)貢r間3月28日上午，PNF就洗錢和稅務欺詐指控搜查了法國興業(yè)銀行、法國外貿(mào)銀行、法國巴黎銀行和英國銀行業(yè)巨頭匯豐銀行等多家大行辦公室。法國巴黎銀行的Exane子公司也被卷入這場搜查行動中的金融機構。
PNF表示，他們于2021年12月便啟動了與此次搜查有關的調(diào)查行動。此輪調(diào)查已準備數(shù)月，涉及160名調(diào)查人員、16名地方法官以及來自德國科隆的6名檢察官。
法國《世界報》報道截圖
此次搜查與一種被稱為“CumCum”的逃稅方式有關，這種操作方法主要利用國內(nèi)投資者和國外投資者的征稅差異而實現(xiàn)避稅。國外投資者股息征稅更重，但他們可以將股票短暫賣給相關銀行，逃避過相關稅收后，再重新收購回來，節(jié)省的金額再由各方分攤。
法國金融檢察院稱，自2017年發(fā)現(xiàn)該逃稅方式以來，法國主要銀行已經(jīng)成為稅務部門的目標。目前看來，這些銀行面臨的潛在罰款總額可能超過10億歐元（折合人民幣約為74.5億元）。
另據(jù)彭博社報道，截至巴黎時間下午1時左右，在巴黎股市，法國興業(yè)銀行股價一度下跌2.4%，隨后收窄跌幅至1%。在倫敦股市，法國巴黎銀行股價下跌0.5%，匯豐銀行下跌約0.2%。
法國興業(yè)銀行
法巴銀行、匯豐銀行和法國外貿(mào)銀行的代表沒有立即回復置評請求。法國興業(yè)銀行發(fā)言人則證實該行是被搜查的對象之一。
值得一提的是，早在今年1月，德國檢察官就搜查了法國巴黎銀行在法蘭克福的辦事處，并將其歸為“CumEx”逃稅案長期調(diào)查的一部分。
近些年來，針對股息的金融操作給歐洲多國造成了巨額稅收損失，主要涉及兩種避稅操作，除了上述提及的“CumCum”、另一種是具有欺騙性質(zhì)的“CumEx”操作。
“CumEx”作為一種股票交易策略，是指股票分發(fā)紅利當天，同時進行出售和再次收購行為。交易時間很短，稅務機構無法確定股票產(chǎn)權一方到底是誰。由此，買賣雙方都可以拿到資本利得稅退稅。
2012年，德國首先發(fā)覺這一集合了合法避稅和欺騙等操作的逃稅事件。據(jù)《經(jīng)濟學人》報道，包括德國《時代周報》、法國《世界報》在內(nèi)的歐洲12個國家的19家媒體對案件進行了1年的聯(lián)合調(diào)查，于2018年10月發(fā)布名為“CumEx-Files”的調(diào)查報告。
在2019年德國“CumEx”審判中，一名交易員告訴法庭，“CumEx”的利潤是“CumCum”的5至6倍。然而，“CumCum”更為普遍，特別是在銀行間交易中，其法律風險被認為要低得多。
本文系觀察者網(wǎng)獨家稿件，未經(jīng)授權，不得轉(zhuǎn)載。
- 責任編輯: 張菁娟
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