【文/觀察者網(wǎng)  李澤西】

據(jù)《金融時報》3月28日報道，摩根大通CEO杰米·戴蒙（Jamie Dimon）因公司長期為已故在冊性罪犯杰弗里·愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）提供金融服務(wù)而被要求提供宣誓證言。

《金融日報》報道截圖

戴蒙的證詞將用于匿名女士和美屬維爾京群島分別起訴摩根大通的案件。據(jù)了解，該匿名女士是愛潑斯坦的受害者之一；愛潑斯坦生前住所位于美屬維爾京群島。兩個起訴方還同時因類似理由起訴德意志銀行。

在3月20日，美國法官駁回了大部分指控，但是允許就“過失”、“通過性販賣獲利”等指控的調(diào)查繼續(xù)。

負責審理本次案件的是美國紐約南區(qū)聯(lián)邦地區(qū)法院的法官杰德·拉科夫（Jed Rakoff）；值得注意的是，他是在1995年由時任總統(tǒng)克林頓任命，而克林頓曾與愛潑斯坦來往密切。

拉科夫要求所有的宣誓證言都在5月31日前提供完畢。他還要求摩根大通提供涉及戴蒙和前總顧問2006年前的交流信息；愛潑斯坦該年首次被捕。

在調(diào)查過程中，法院發(fā)現(xiàn)有摩根大通員工在一封2008年的郵件中表示將由“戴蒙審核”是否應(yīng)該關(guān)閉愛潑斯坦的賬戶；訴方認為，這表示摩根大通高層，包括戴蒙本人，對愛潑斯坦的所作所為有所了解，卻沒有采取任何行動。

摩根大通否認存在所謂的“戴蒙審核”。有摩根大通內(nèi)部人士透露，摩根大通的內(nèi)部調(diào)查發(fā)現(xiàn)戴蒙沒有直接與愛潑斯坦有過任何接觸，亦沒有參與是否繼續(xù)為愛潑斯坦提供金融服務(wù)的內(nèi)部討論。不過，此前摩根大通一直在嘗試阻止戴蒙被法院要求提供宣誓證言。

杰米·戴蒙資料圖

在匿名女士提交的訴狀中，她聲稱“愛潑斯坦需要一個可靠的銀行機構(gòu)，為他的行動披上合法外衣，允許他為非法公司開設(shè)許多賬戶，無視疑點、無視聯(lián)邦銀行法，允許他不經(jīng)審查隨意轉(zhuǎn)移資金，允許他獲得大量資金，并以其他方式為其商業(yè)性販運企業(yè)的商業(yè)方面提供便利”，指控摩根大通充當這一角色。

據(jù)報道，愛潑斯坦于1998年左右開始尋找這樣的一個銀行機構(gòu)，2000年找到了摩根大通；摩根大通是JP摩根與大通銀行同年合并的成果。

根據(jù)訴狀，該匿名女士曾多次因受非法施壓——包括暴力——而被迫向愛潑斯坦的客戶和好友提供性服務(wù)，期間遭性侵、強奸；事后，愛潑斯坦曾多次從摩根大通取款向該匿名女士等人支付“封口費”，而訴狀稱摩根大通對錢的用途有充分的了解，卻只顧“繼續(xù)數(shù)錢”。

訴狀稱，愛潑斯坦經(jīng)常會向自己的客戶介紹摩根大通的服務(wù)，從而給摩根大通帶來了巨大的利益。在2013年，隨著針對愛潑斯坦性販賣案件調(diào)查升溫，摩根大通終于關(guān)閉了他的賬號。

愛潑斯坦嫌犯照片

與愛潑斯坦直接對接的，似乎是摩根資產(chǎn)管理部門的時任CEO杰西·斯塔利（Jes Staley）。在2008年至2012年間，愛潑斯坦和斯塔利互發(fā)了1200封郵件；愛潑斯坦還給斯塔利發(fā)了含年輕女性照片的郵件。在愛潑斯坦賬號關(guān)閉的2013年，斯塔利也辭去了在摩根大通的工作。美屬維爾京群島指控兩人發(fā)展了“深厚的友誼”。匿名女性更是指控斯塔利“親自目睹了性侵過程”。

斯塔利在2001年至2009年間將摩根資產(chǎn)管理下的資產(chǎn)由6050億美元擴張至近13000億美元，當時引來了業(yè)界的廣泛好評，從而2009年升任摩根大通的CEO。他在推動摩根大通乃至整個金融行業(yè)加大對同性戀群體的支持，包括增加對相關(guān)群體的捐贈，也引來了較為廣泛的好評。

斯塔利否認針對自己的所有指控；他沒有被匿名女士或美屬維爾京群島正式起訴，盡管他是兩方發(fā)起的訴訟案件中的關(guān)鍵人物。

摩根大通也否認針對自己的一切指控，表示自己只為愛潑斯坦提供“常規(guī)金融服務(wù)”，但同時似乎希望將所有的臟水潑向斯塔利，甚至就此于3月8日對他單獨發(fā)起了訴訟，要求他賠償摩根大通可能面臨的一切損失。摩根大通認為，斯塔利“在其工作范圍之外行事”，因此摩根大通不應(yīng)受到任何潛在法律責任。而斯塔利最后工作的巴克萊銀行也在與斯塔利極力撇清關(guān)系；巴克萊27日表示，斯塔利對愛潑斯坦的性販賣活動有所了解是一個“新的、十分嚴重”的指控，自己此前毫不知情。斯塔利2021年因涉愛潑斯坦案件而辭去巴克萊銀行CEO職位。

杰西·斯塔利資料圖

《金融時報》報道，有知情人士稱戴蒙原定也在4月提供宣誓證言，不過摩根大通的律師成功將他的證言調(diào)到斯塔利之后的5月。

摩根資產(chǎn)管理部門現(xiàn)任CEO瑪麗·埃爾多斯（Mary Erdoes）已于3月上半旬提供了宣誓證言。

愛潑斯坦的客戶名單此前因涉及相關(guān)人員隱私而沒有得到公開；不過，據(jù)《每日郵報》2月報道，在一些關(guān)鍵人員允許自己的名字被公開后，愛潑斯坦167名同伙、受害者和雇員名單終于將于“未來數(shù)月內(nèi)”得到公開，據(jù)報道已知其中將包括約克公爵安德魯王子。

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