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港警搗破洗黑錢(qián)團(tuán)伙拘4人，凍結(jié)暴徒籌款平臺(tái)7000萬(wàn)元
最后更新: 2019-12-19 20:32:37據(jù)香港“巴士的報(bào)”12月19日消息，警方今日搗破一個(gè)洗黑錢(qián)集團(tuán)，行動(dòng)中警方共拘捕3男1女，并凍結(jié)約港幣7000萬(wàn)元，懷疑與一個(gè)網(wǎng)上平臺(tái)聲稱(chēng)籌款以“支援”于示威或暴力活動(dòng)中被捕的人士有關(guān)。
警方毒品調(diào)查科財(cái)富調(diào)查組署理高級(jí)警司陳偉基表示，今早拘捕了4人，年齡介乎17至50歲，其中1人為空殼公司董事及股東，檢獲13萬(wàn)現(xiàn)金及凍結(jié)了銀行戶口涉7000萬(wàn)元。警方指出，其余3人都是收入不高，但接收大量資金，有可能干犯洗黑錢(qián)，當(dāng)中有1人是學(xué)生。
警方指出，發(fā)現(xiàn)一間空殼公司，過(guò)去半年進(jìn)行可疑現(xiàn)金交易，投資在可疑個(gè)人保險(xiǎn)投資產(chǎn)品，業(yè)務(wù)不相符，所以警方基于洗黑錢(qián)特征，調(diào)查公司與非法活動(dòng)及洗黑錢(qián)有無(wú)關(guān)系。
警方毒品調(diào)查科財(cái)富調(diào)查組署理高級(jí)警司陳偉基
今日展開(kāi)拘捕前，警方與律政署展開(kāi)磋商。警方透露，一個(gè)名為“星火同盟”的組織聲稱(chēng)支援被捕示威人士，半年籌款約8000萬(wàn)元，警方發(fā)現(xiàn)“星火同盟”戶口內(nèi)的錢(qián)被轉(zhuǎn)移往一個(gè)空殼公司。這批錢(qián)很大部分投資去個(gè)人保險(xiǎn)產(chǎn)品，受益人是公司負(fù)責(zé)人，警方于是凍結(jié)7000萬(wàn)元并防止繼續(xù)活動(dòng)。
警方提及，很大部分資金是本地存入，被凍結(jié)的7000萬(wàn)元是本地銀行戶口存款及個(gè)人投資產(chǎn)品。這家空殼公司過(guò)去近乎無(wú)交稅，但有大量現(xiàn)金出入及購(gòu)買(mǎi)大額投資產(chǎn)品是不尋常。
警方強(qiáng)調(diào)，“星火同盟”購(gòu)買(mǎi)3300張超市現(xiàn)金券，還有鐳射筆、頭盔及一些裝備，某程度上不排除“星火同盟”給予年輕人參與示威者活動(dòng)作為報(bào)酬。警方行動(dòng)將會(huì)繼續(xù)，并于律政署合作，并申請(qǐng)凍結(jié)令，并調(diào)查資金去向來(lái)源等。
本文系觀察者網(wǎng)獨(dú)家稿件，未經(jīng)授權(quán)，不得轉(zhuǎn)載。
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