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周焯華跨境賭博犯罪集團(tuán)骨干所涉案件一審開庭
據(jù)微信公眾號(hào)“溫州市中級(jí)人民法院”12日消息，2022年8月10日至12日，浙江省溫州市中級(jí)人民法院依法公開開庭合并審理了溫州市人民檢察院指控被告人張寧寧等34人犯開設(shè)賭場(chǎng)罪、非法經(jīng)營罪，被告人張時(shí)秀犯開設(shè)賭場(chǎng)罪，被告人鐘海燕犯開設(shè)賭場(chǎng)罪等三起案件，該三起案件均為以周焯華（另案處理）為首的跨境賭博犯罪集團(tuán)系列案件。
公訴機(jī)關(guān)指控，2007年以來，澳門太陽城博彩中介一人有限公司股東、董事周焯華在澳門等地賭場(chǎng)承包賭廳，并于2015年開始在菲律賓等地先后開設(shè)“SCM聯(lián)盟E城”“UE環(huán)球E城”等網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)進(jìn)行賭博活動(dòng)。為牟取非法利益，周焯華通過發(fā)展股東級(jí)代理及賭博代理，以提供高額傭金利誘各級(jí)代理組織中國境內(nèi)公民參與跨境賭博，并向中國境內(nèi)公民推廣網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)；在中國境內(nèi)成立資產(chǎn)管理公司為賭客用資產(chǎn)換取賭博籌碼提供服務(wù)，協(xié)助客戶進(jìn)行跨境資金兌付，追索賭債；利用境內(nèi)地下錢莊等第三方為賭客提供賭資支付結(jié)算；通過中國境內(nèi)技術(shù)公司提供賭客管理、資金結(jié)算、車輛服務(wù)等技術(shù)支持；在中國境內(nèi)設(shè)立公司為中國公民赴境外賭博提供車輛接送服務(wù)等，組織中國公民赴境外太陽城賭廳賭博、參與跨境網(wǎng)絡(luò)賭博，逐步形成以周焯華為首，以被告人張寧寧、張時(shí)秀、鐘澤新、賴文濤、龐克訓(xùn)等多人為骨干，被告人彭浩、麥國雄等多人為成員，人員固定、層級(jí)明確、人數(shù)眾多的跨境賭博犯罪集團(tuán)。
截至2021年11月，以周焯華為首的跨境賭博犯罪集團(tuán)實(shí)施開設(shè)賭場(chǎng)犯罪，共發(fā)展股東級(jí)代理400余人（其中中國籍283人）、賭博代理6萬余人（其中中國籍38307人），發(fā)展中國境內(nèi)賭客會(huì)員6萬余人，涉案金額特別巨大，嚴(yán)重?cái)_亂了社會(huì)管理秩序和市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序。
公訴機(jī)關(guān)另指控，被告人張寧寧在周焯華指使下，為跨境賭博犯罪集團(tuán)牟取非法利益，違反國家規(guī)定，變相買賣外匯，實(shí)施非法經(jīng)營犯罪，情節(jié)特別嚴(yán)重，嚴(yán)重?cái)_亂金融市場(chǎng)秩序。
庭審中，公訴機(jī)關(guān)出示了指控上述犯罪的相關(guān)證據(jù)，被告人張寧寧等人及辯護(hù)人進(jìn)行了質(zhì)證，控辯雙方在法庭主持下充分發(fā)表了意見，被告人均進(jìn)行了最后陳述。張寧寧等35名被告人當(dāng)庭表示認(rèn)罪、悔罪。
被告人親屬及其他各界人士共60余人旁聽了庭審。
庭審結(jié)束后，法庭宣布休庭，擇期宣判。
- 責(zé)任編輯: 房佶宜
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