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離大譜，菲律賓籍男女試圖用假文件在香港提取100億美元
據(jù)星島網(wǎng)、大公網(wǎng)等港媒報(bào)道，2月11日，一對(duì)菲律賓籍男女涉嫌使用假文件到中環(huán)一間銀行提取100億美元（約730.8億元人民幣），被銀行識(shí)破報(bào)警。警方調(diào)查后，以涉嫌“行使虛假文書”，對(duì)包含該對(duì)男女在內(nèi)共五人進(jìn)行拘捕。
2月11日下午5時(shí)許，該對(duì)菲律賓籍男女前往位于華人行的匯豐銀行，出示價(jià)值100億美元的“銀行資信證明”、“銀行保函”及“財(cái)力證明信”，要求職員協(xié)助開戶及贖回這100億美元作為啟動(dòng)資金。銀行職員檢查相關(guān)文件后，確認(rèn)均是虛假文件，于是報(bào)警。
案發(fā)匯豐銀行 星島網(wǎng)
經(jīng)警方調(diào)查，兩人是38歲女子及68歲男子，分別報(bào)稱律師和商人，均持有菲律賓護(hù)照。此外，警方當(dāng)場(chǎng)還拘捕兩男一女，分別為54歲的馬來(lái)西亞籍男子、64歲的臺(tái)灣男子及29歲的內(nèi)地女子。兩名男子報(bào)稱董事，女子報(bào)稱秘書，三人在案發(fā)同一時(shí)間進(jìn)入銀行，但并未前往柜臺(tái)。案件共五人因涉嫌“行使虛假文書”罪被捕。
去年10月23日，也有一名印尼籍男子和一名女翻譯員，持一張1000萬(wàn)美元（約7307.7萬(wàn)元人民幣）本票往中環(huán)匯豐銀行總行申請(qǐng)戶口時(shí)，被職員揭發(fā)本票有異報(bào)警。警方檢獲一張面值1000萬(wàn)美元的偽造本票，以涉嫌“行使虛假文書”拘捕兩人。
據(jù)了解，“銀行資信證明”是指由銀行或其他金融機(jī)構(gòu)出具的足以證明他人資產(chǎn)、信用狀況的各種文件、憑證等。此類證明文件不論以何種名義、形式出具，核心是證明他人擁有某項(xiàng)資產(chǎn)、債權(quán)或具有何種程度經(jīng)濟(jì)實(shí)力等。至于“銀行保函”由銀行簽發(fā)，旨在為交易各方提供財(cái)務(wù)安全感，它主要保護(hù)進(jìn)出口商免受不付款或延遲付款的風(fēng)險(xiǎn)。
本文系觀察者網(wǎng)獨(dú)家稿件，未經(jīng)授權(quán)，不得轉(zhuǎn)載。
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