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央行開出1號罰單：中信銀行因違反反洗錢規(guī)定被罰2890萬

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2021-02-07 14:30:53 字號：A- A A+ 來源：觀察者網(wǎng)

2月5日，中國人民銀行開出2021年的第一號罰單：中信銀行因違反反洗錢相關(guān)規(guī)定被罰2890萬元，此外，14名相關(guān)責(zé)任人一并收到央行的罰單。

處罰信息顯示，中信銀行違法行為類型共有四項：未按規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)；未按規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄；未按規(guī)定報送大額交易報告和可疑交易報告；與身份不明客戶進(jìn)行交易。

四項違法事由均踩了《反洗錢法》的紅線。

與此同時，時任中信銀行零售銀行部常務(wù)副總經(jīng)理趙彤瑋等14位相關(guān)責(zé)任人因?qū)ι鲜霾糠诌`法違規(guī)行為負(fù)有責(zé)任，分別收到央行2.5萬元至8萬元不等的罰單。

中信銀行表示，這是央行2019年對中信銀行檢查發(fā)現(xiàn)問題的處理結(jié)果。自2019年接受檢查期間，該行按照“立查立改、舉一反三”原則，積極開展整改工作。截至目前，具體問題已基本完成整改。

該行稱，將繼續(xù)嚴(yán)格執(zhí)行央行反洗錢各項規(guī)定，秉承“重整改、強(qiáng)合規(guī)、防風(fēng)險、提質(zhì)效”反洗錢管理目標(biāo)，進(jìn)一步加大投入，推進(jìn)反洗錢風(fēng)險管理能力不斷提升。

央行網(wǎng)站截圖
標(biāo)簽央行銀行
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