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被許昌警方通報(bào)的呂某究竟是誰(shuí)?
一場(chǎng)掀起輿論風(fēng)暴的村鎮(zhèn)銀行資金提現(xiàn)難風(fēng)波,背后隱藏著一個(gè)關(guān)鍵人物——河南新財(cái)富集團(tuán)實(shí)控人呂某。據(jù)許昌市公安局透露的信息,2011年以來(lái),以呂某為首的犯罪團(tuán)伙涉嫌利用村鎮(zhèn)銀行實(shí)施系列嚴(yán)重犯罪。
呂某是誰(shuí)?他到底是怎樣一個(gè)人?
根據(jù)第一財(cái)經(jīng)等媒體的報(bào)道,呂某真名叫呂奕,老家是河南南陽(yáng)。然而在公開(kāi)渠道,卻很難找到有關(guān)呂奕的信息。
近日,《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者采訪了十多名河南當(dāng)?shù)厝耸?,包括常住河南南?yáng)的人士,但受訪者均表示此前并未聽(tīng)說(shuō)過(guò)此人,只是在事件爆發(fā)后才有所耳聞,甚至連呂奕老家河南鎮(zhèn)平縣的數(shù)名人士也表示未聽(tīng)說(shuō)過(guò)此人。
業(yè)內(nèi):幾年前呂奕在圈子里很有名
根據(jù)媒體的報(bào)道,呂奕是河南新財(cái)富集團(tuán)實(shí)控人,但在工商部門登記的信息中卻并沒(méi)有名為呂奕的人士。
引人注意的是,今年3月,網(wǎng)上出現(xiàn)題為《聯(lián)合國(guó)新媒體久安電視國(guó)際傳媒理事長(zhǎng)呂奕向全世界講好“中國(guó)故事”》的文章,文中稱“2021年,呂奕先生當(dāng)選久安電視國(guó)際傳媒集團(tuán)新一屆理事長(zhǎng)”。
上述報(bào)道顯示,久安電視國(guó)際傳媒集團(tuán)(Peaceever TV International Media Group Inc.)自稱是一家總部位于紐約、由理事會(huì)管理的非盈利性新媒體機(jī)構(gòu)。
該文章稱,美國(guó)東部時(shí)間2022年1月31日下午,紐約時(shí)報(bào)廣場(chǎng)舉行慶祝中國(guó)農(nóng)歷春節(jié)的活動(dòng),活動(dòng)主辦方久安電視國(guó)際傳媒集團(tuán)與世界和諧基金會(huì)的代表與嘉賓一道在大屏幕前敲響世界和諧鐘。本次活動(dòng)是由久安電視國(guó)際傳媒集團(tuán)理事長(zhǎng)呂奕發(fā)起,并與世界和諧基金會(huì)共同主辦的。
從該文章中呂奕的照片來(lái)看,這一名為呂奕的人士,與此前媒體報(bào)道中所提到的新財(cái)富集團(tuán)實(shí)控人呂奕極為相似。
但《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者在向十多名河南當(dāng)?shù)厝耸坎稍L求證時(shí),受訪者均表示此前并未聽(tīng)說(shuō)過(guò)呂奕此人,只是事件爆發(fā)后才有所耳聞。
但也有金融圈人士稱,2016年前后,呂奕在圈子里很有名,“他們想收的銀行,別家都會(huì)退出?!?
媒體報(bào)道稱呂奕曾卷入賄賂案
根據(jù)河南許昌當(dāng)?shù)毓膊块T“平安許昌”發(fā)布的警情通報(bào),2022年4月,公安機(jī)關(guān)依法對(duì)河南新財(cái)富集團(tuán)投資控股有限公司涉嫌重大犯罪立案?jìng)刹?。?jù)初步查明,以該公司實(shí)際控制人呂某為首的犯罪團(tuán)伙從2011年就開(kāi)始利用村鎮(zhèn)銀行實(shí)施系列嚴(yán)重犯罪。
平安許昌發(fā)布的警情通報(bào)
那么,這個(gè)呂某控制的新財(cái)富集團(tuán)究竟有著怎樣的能量,才能滲透如此多的銀行?
公開(kāi)信息顯示,河南新財(cái)富集團(tuán)成立于2011年7月中旬,注冊(cè)資本1.16億元,法人代表為余澤峰,持股比例80%,自然人林恒森持股20%,公司經(jīng)營(yíng)范圍包括對(duì)實(shí)業(yè)投資、企業(yè)投資與管理。該公司已于2022年2月10日注銷。
有媒體報(bào)道,鄭州市中級(jí)人民法院曾在2018年9月20日作出的刑事判決書中披露,呂奕為尋求貸款,曾向河南某銀行副行長(zhǎng)借款900多萬(wàn)元,后續(xù)為獲取更多貸款,又行賄2300多萬(wàn)元……呂奕借款后,再放貸給一些關(guān)聯(lián)公司。
在這份判決書里,呂奕的身份是新財(cái)富集團(tuán)董事長(zhǎng)。
也是在這份判決書中,河南新財(cái)富集團(tuán)出具證明稱,河南海菱實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司、河南祺旺實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司、河南航天家電股份有限公司、鄭州超凡辦公設(shè)備有限公司、鄭州博奧森電器有限公司、石家莊文昊商貿(mào)有限公司、南京合生和商貿(mào)有限公司、河南鼎佳實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司、河南新世紀(jì)投資股份有限公司、鄭州帛玨商貿(mào)有限公司等公司均由呂奕實(shí)際控制。
不過(guò),《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者在進(jìn)行相關(guān)核實(shí)的過(guò)程中,發(fā)現(xiàn)目前這份判決書在裁判文書網(wǎng)上已檢索不到。
河南新財(cái)富集團(tuán)滲透多家銀行
在河南部分村鎮(zhèn)銀行出現(xiàn)資金風(fēng)波之后,《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者通過(guò)工商信息查詢平臺(tái)并結(jié)合有關(guān)媒體的報(bào)道發(fā)現(xiàn),新財(cái)富集團(tuán)并未直接持有相關(guān)銀行的股權(quán),出現(xiàn)狀況的禹州新民生村鎮(zhèn)銀行、柘城黃淮村鎮(zhèn)銀行、上蔡惠民村鎮(zhèn)銀行、安徽固鎮(zhèn)新淮河村鎮(zhèn)銀行的股東名單中均出現(xiàn)了許昌農(nóng)商行。
今年5月底,許昌農(nóng)商行的間接股東——許昌市投資集團(tuán)發(fā)布《澄清公告》:多家村鎮(zhèn)銀行均為獨(dú)立法人機(jī)構(gòu)且獨(dú)立運(yùn)營(yíng),許昌農(nóng)商行不實(shí)際控制其經(jīng)營(yíng)管理。
那么許昌農(nóng)商行和河南新財(cái)富是否有關(guān)聯(lián)呢?
事實(shí)上,許昌農(nóng)商行名義上的第一大股東許昌德億田農(nóng)資有限公司,與河南新財(cái)富集團(tuán)之間有著關(guān)聯(lián)。
一份題為《鄭州開(kāi)泰商貿(mào)有限公司與許昌德億田農(nóng)資有限公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓糾紛一審民事判決書》顯示,2016年10月,開(kāi)泰商貿(mào)公司與德億田農(nóng)資公司簽訂股份代持協(xié)議,開(kāi)泰商貿(mào)公司委托德億田農(nóng)資公司購(gòu)買許昌魏都農(nóng)商銀行股份702.06萬(wàn)股,由德億田農(nóng)資公司代為持有,股份認(rèn)購(gòu)款為23378598元。德億田農(nóng)資公司僅為名義股東,開(kāi)泰商貿(mào)公司享有實(shí)際的股東權(quán)利和收益。
許昌魏都農(nóng)商銀行正是許昌農(nóng)商銀行的曾用名。工商信息查詢平臺(tái)顯示,開(kāi)泰商貿(mào)公司的法定代表人閆勇間接持有河南浩宏機(jī)械設(shè)備有限公司股權(quán),后者的法定代表人為余澤峰。而河南新財(cái)富集團(tuán)的法定代表人及持股80%的大股東的名字同樣也是余澤峰。
上述判決書提到的由呂奕控制的公司里,工商信息查詢平臺(tái)還顯示,河南航天家電股份有限公司持有開(kāi)封新東方村鎮(zhèn)銀行股權(quán),河南新世紀(jì)投資股份有限公司持有民權(quán)農(nóng)村商業(yè)銀行股權(quán),鄭州超凡辦公設(shè)備有限公司則持有開(kāi)封宋都農(nóng)村商業(yè)銀行股權(quán)。鄭州博奧森電器有限公司持有禹州新民生村鎮(zhèn)銀行8.75%的股權(quán)。
標(biāo)簽 廉政風(fēng)暴- 原標(biāo)題:被許昌警方通報(bào)的呂某究竟是誰(shuí)?
- 責(zé)任編輯: 王濛 
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